证券代码：000903 证券简称：ST 云动 编号：2026—023 号
昆明云内动力股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于审议《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于审议《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于审议《2025 年年度报告及摘要》的
议案
关于审议《2025 年度利润分配方案》的
议案
关于制定《公司未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于兑现公司董事、高管人员 2025 年
薪酬方案》的议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
资料完备。本次股东会所有提案内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第七届
董事会第二十次会议决议公告》及相关公告。
表决权的 1/2 以上通过。
有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
股份有限公司证券事务办公室。
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡和
身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公
章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、
营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前到会的股东均有权参加。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股
份有限公司证券事务办公室
邮政编码：650200
联系电话：0871-65625802
传 真：0871-65633176
联 系 人：程红梅、杨尚仙
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
昆明云内动力股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆明云内动力股份有限公
司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于审议《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于审议《2025 年度财务决算报告》
的议案
关于审议《2025 年年度报告及摘要》
的议案
关于审议《2025 年度利润分配方案》
的议案
关于制定《公司未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于兑现公司董事、高管人员 2025 年
薪酬方案》的议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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