证券代码：003032 证券简称：*ST传智 公告编号：2026-023
江苏传智播客教育科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，
决定召开本次股东会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议时间：
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（八）会议地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于核定 2025 年度董事薪酬并制定 2026 年度董事
薪酬方案的议案》
（二）提案的具体内容
本次会议审议的提案已经公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具
体内容详见公司2026年4月28日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）重要提示
公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2025 年年度股东会决议
公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份
证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续。
人出席会议的，应持本人有效身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有效身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登
记手续。
或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2026 年 5 月 18 日 16:30 前送达或发
送电子邮件至 ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日（9:00—11:30，13:30—16:30）。
（三）登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。
（四）联系方式
（五）提示事项：与会者食宿及交通费自理。出席会议的股东请于会议开始
前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363032”，投票简称为
“传智投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日，9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏传智播客教育科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏传智播客教
育科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于核定 2025 年度董事薪酬并制定 2026 年度董事
薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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