股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-027
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4
月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
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程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）1974人，代表股份2,202,020,669股，占上市公
司有表决权总股份66.4188%。其中：出席现场会议的股东及股东代表
占公司股东有表决权股份总数0.9990%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1973人，代表股份
高级管理人员及见证律师、公证员现场列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
表决情况：同意 2,201,237,049 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9644%；反对 487,900 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0222%；弃权 295,720 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0134%。
其中，中小投资者表决情况：同意 87,802,423 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.1154%；反对 487,900 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5508%；弃权 295,720 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3338%。
表决结果：提案获得通过。
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表决情况：同意 2,201,151,049 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9605%；反对 575,300 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0261%；弃权 294,320 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0134%。
其中，中小投资者表决情况：同意 87,716,423 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.0183%；反对 575,300 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6494%；弃权 294,320 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3322%。
表决结果：提案获得通过。
表决情况：同意 2,201,210,049 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9632%；反对 508,200 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0231%；弃权 302,420 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0137%。
其中，中小投资者表决情况：同意 87,775,423 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.0849%；反对 508,200 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5737%；弃权 302,420 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3414%。
表决结果：提案获得通过。
表决情况：同意 2,201,100,054 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9582%；反对 691,915 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0314%；弃权 228,700 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0104%。
其中，中小投资者表决情况：同意 87,665,428 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 98.9608%；反对 691,915 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7811%；弃权 228,700 股，
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占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2582%。
表决结果：提案获得通过。
表决情况：同意 2,201,234,269 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9643%；反对 529,600 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0241%；弃权 256,800 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0117%。
其中，中小投资者表决情况：同意 87,799,643 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.1123%；反对 529,600 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5978%；弃权 256,800 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2899%。
表决结果：提案获得通过。
方案的议案》
表决情况：同意 2,200,408,463 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9268%；反对 862,906 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0392%；弃权 749,300 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0340%。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,973,837 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 98.1801%；反对 862,906 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.9741%；弃权 749,300 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8458%。
表决结果：提案获得通过。
的议案》
表决情况：同意 2,200,523,269 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9320%；反对 736,600 股，占出席会议具有表决权股份
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比例的 0.0335%；弃权 760,800 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0346%。
其中，中小投资者表决情况：同意 87,088,643 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 98.3097%；反对 736,600 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8315%；弃权 760,800 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8588%。
表决结果：提案获得通过。
表决情况：同意 2,200,222,764 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9184%；反对 1,487,905 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 0.0676%；弃权 310,000 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.0141%。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,788,138 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 97.9704%；反对 1,487,905 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.6796%；弃权 310,000 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3499%。
表决结果：提案获得通过。
表决情况：同意 2,197,494,906 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.7945%；反对 4,227,439 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 0.1920%；弃权 298,324 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.0135%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,060,280 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 94.8911%；反对 4,227,439 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.7721%；弃权 298,324 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3368%。
表决结果：提案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
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通过。
架性协议>暨关联交易的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 75,975,559 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 85.7647%；反对 12,300,784 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 13.8857%；弃权 309,700 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.3496%。
其中，中小投资者表决情况：同意 75,975,559 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 85.7647%；反对 12,300,784 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 13.8857%；弃权 309,700
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3496%。
表决结果：提案获得通过。
及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 87,674,043 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 98.9705%；反对 615,100 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.6944%；弃权 296,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
其中，中小投资者表决情况：同意 87,674,043 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 98.9705%；反对 615,100 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6944%；弃权 296,900 股，
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占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3352%。
表决结果：提案获得通过。
申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 84,313,795 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 95.1773%；反对 3,980,024 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 4.4928%；弃权 292,224 股，占出席会议具有表决权股份比例的
其中，中小投资者表决情况：同意 84,313,795 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 95.1773%；反对 3,980,024 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.4928%；弃权 292,224 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3299%。
表决结果：提案获得通过。
协议>暨关联交易的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 86,631,323 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 97.7934%；反对 1,657,120 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 1.8706%；弃权 297,600 股，占出席会议具有表决权股份比例的
其中，中小投资者表决情况：同意 86,631,323 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 97.7934%；反对 1,657,120 股，占
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出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.8706%；弃权 297,600 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3359%。
表决结果：提案获得通过。
案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 84,337,195 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 95.2037%；反对 3,956,524 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 4.4663%；弃权 292,324 股，占出席会议具有表决权股份比例的
其中，中小投资者表决情况：同意 84,337,195 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 95.2037%；反对 3,956,524 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.4663%；弃权 292,324 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3300%。
表决结果：提案获得通过。
集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 87,703,543 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.0038%；反对 575,100 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.6492%；弃权 307,400 股，占出席会议具有表决权股份比例的
其中，中小投资者表决情况：同意 87,703,543 股，占出席会议
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中小投资者有效表决股份总数的 99.0038%；反对 575,100 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6492%；弃权 307,400 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3470%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
认为，万向钱潮股份公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案
已获得本次股东会审议通过。
六、备查文件
书。
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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