证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-52
天津泰达资源循环集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15~15:00 的
任意时间。
市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 314 人，代表股份 519,855,419
股，占公司有表决权股份总数的 35.2307%。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 457,275,604
股，占公司有表决权股份总数的 30.9897%。
通过网络投票出席会议的股东共 313 人，代表股份 62,579,815 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2410%。
（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师魏栋
梁和张竞博列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的议案》
表决情况：同意 513,794,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 179,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0345%。
本议案获得通过。
（二）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 507,036,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 197,901 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0381%。
本议案获得通过。
（三）《关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》
表决情况：同意 56,500,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 197,901 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3162%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,500,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.2848%；反对 5,881,848 股，占出席会议中小股东所持股份
的 9.3990%；弃权 197,901 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3162%。
（四）逐项审议《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》
提案 4.01 交易方案概述
表决情况：同意 56,794,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3357%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,794,366 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7551%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3357%。
提案 4.02 交易对方
表决情况：同意 56,794,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3357%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,794,366 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7551%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3357%。
提案 4.03 交易标的
表决情况： 同意 56,794,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3357%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,794,366 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7551%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3357%。
提案 4.04 交易标的的定价依据、交易价格
表决情况：同意 56,794,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3357%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,794,366 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7551%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3357%。
提案 4.05 交易对价支付方式
表决情况：同意 56,794,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3357%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,794,366 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7551%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3357%。
提案 4.06 本次交易的过渡期间损益安排
表决情况：同意 56,790,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 213,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3413%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,790,867 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7495%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 213,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3413%。
提案 4.07 职工安置和债权债务处置
表决情况：同意 56,790,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 213,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3413%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,790,867 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7495%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 213,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3413%。
提案 4.08 违约责任
表决情况：同意 56,786,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 217,600 股（其中，因未投票默认弃权 55,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3477%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,786,867 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7431%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 217,600 股（其中，因未投票默认弃权 55,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3477%。
提案 4.09 交易协议生效的先决条件
表决情况：同意 56,790,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 214,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3421%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,790,367 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7487%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 214,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3421%。
提案 4.10 决议有效期
表决情况：同意 56,786,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 217,800 股（其中，因未投票默认弃权 58,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3480%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,786,667 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7428%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 217,800 股（其中，因未投票默认弃权 58,900 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3480%。
（五）《关于<重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 56,802,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3226%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,802,567 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7682%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3226%。
（六）《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
表决情况：同意 56,802,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3226%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,802,567 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7682%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3226%。
（七）《关于本次重组构成关联交易的议案》
表决情况：同意 56,802,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3226%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,802,567 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7682%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3226%。
（八）《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
表决情况：同意 56,802,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3226%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,802,567 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7682%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3226%。
（九）《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》
表决情况：同意 56,802,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3226%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,802,567 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7682%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 201,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3226%。
（十）《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
表决情况：同意 56,820,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2932%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,820,967 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7976%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.2932%。
（十一）《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》
表决情况：同意 56,820,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2932%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,820,967 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7976%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.2932%。
（十二）《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》
表决情况：同意 56,805,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 199,100 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3182%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,805,367 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7727%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 199,100 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3182%。
（十三）《关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
表决情况：同意 56,801,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3237%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,801,867 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7671%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3237%。
（十四）《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
表决情况：同意 56,793,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3375%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,793,267 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7533%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3375%。
（十五）《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案》
表决情况：同意 56,793,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3375%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,793,267 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7533%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3375%。
（十六）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》
表决情况：同意 56,793,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3375%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,793,267 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7533%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3375%。
（十七）《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案》
表决情况： 同意 56,793,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3375%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,793,267 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7533%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3375%。
（十八）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决情况：同意 56,793,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3375%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,793,267 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7533%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3375%。
（十九）《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决情况：同意 56,793,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3375%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,793,267 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7533%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3375%。
（二十）《关于本次重大资产重组中摊薄即期回报影响及填补回报措施的议
案》
表决情况：同意 56,792,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 212,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3391%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,792,267 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.7517%；反对 5,575,348 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.9092%；弃权 212,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3391%。
（二十一）《关于重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告
的议案》
表决情况：同意 56,489,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3375%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,489,767 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.2684%；反对 5,878,848 股，占出席会议中小股东所持股份
的 9.3942%；弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3375%。
（二十二）《关于本次重组对上市公司现金分红政策影响的议案》
表决情况：同意 56,486,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3375%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,486,767 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.2636%；反对 5,881,848 股，占出席会议中小股东所持股份
的 9.3990%；弃权 211,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3375%。
关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司所持有表决权股份数
议案 3.00 至议案 22.00 为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：魏栋梁、张竞博
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，
均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东
会规则》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决
议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
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