证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-017
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B
栋会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日
至2026 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
方案的议案》
度薪酬方案的议案》
年度薪酬方案的议案》
的议案》
事规则>的议案》
事规则>的议案》
系管理制度>的议案》
知情人登记管理制度>的议案》
实施细则>的议案》
管理制度>的议案》
管理制度>的议案》
管理制度>的议案》
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
注：本次股东会将听取独立董事述职报告。
本次提交股东会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的相关公告。
公司将于 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
刊登《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：深圳市恒运昌投资有限公司、乐卫平、深圳市
恒运昌投资中心（有限合伙）、深圳市恒运昌投资发展中心（有限合伙）、俞日明
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688785 恒运昌 2026/5/14
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
席现场会议的股东登记。
（二）登记地点：
深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B 栋董事会办公
室
（三）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（3）股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席
会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人
依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以信函或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须
在登记时间内送达，信函或邮件登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、
联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人交通、食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
授权委托书等原件，验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B 栋
联系人：孙天园
联系电话：0755-23596099
传真：0755-27813086
邮箱：ir@csl-vacuum.com
特此公告。
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 21 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度薪酬方案的议案》
酬方案的议案》
的议案》
事会议事规则>的议案》
东会议事规则>的议案》
资者关系管理制度>的议案》
幕信息知情人登记管理制度>的议案》
络投票实施细则>的议案》
联交易管理制度>的议案》
息披露管理制度>的议案》
集资金管理制度>的议案》
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
束之时止。
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