证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-031
债券代码：810013 债券简称：万通定转
山东万通液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和《董
事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王榕、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进
行，根据《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会进
行换届选举，董事会拟提名王万法先生、王刚先生、王梦君女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会
审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备
《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届
选举工作完成之前，公司第四届董事会的非独立董事将依照法律法规和《公司
章程》的相关规定，继续履行职责。
董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-040）。
票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进
行，根据《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会进
行换届选举，董事会拟提名王榕先生、王月虎先生、李玲女士为公司第五届董
事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议
通过之日起生效。
上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公
司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举
工作完成之前，公司第四届董事会的独立董事将依照法律法规和《公司章程》
的相关规定，继续履行职责。
董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-040）。
反对 0 票；弃权 0 票。
票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 以现场审议表决与网
络投票相结合的方式，在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，对
上述需提交股东会的议案进行审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-033）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会
议决议》；
（二）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议
决议》
；
（三）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
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