证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-031
南京联迪信息系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
“邮件”相结合的方式发出
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
董事沈荣明、季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第一季度报告〉
的议案》
《南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第一季度报告》，具体内容详见公
司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议记
录》。
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