证券代码：920942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2026-014
武汉恒立工程钻具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
根据《公司法》、
《证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在北
京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025 年年度报告》和《2025
年年度报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司
对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司不存在财务报告
和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控
制。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，由长江
证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（赵家仪）》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2025 年度独立董事述职报告(赵家仪)》。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（袁天荣）》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2025 年度独立董事述职报告(袁天荣)》。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（蒙弘）》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2025 年度独立董事述职报告(蒙弘)》。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司现任独立董事赵家仪先生、袁天荣女士、蒙弘先生向公司董事会提交了
《独立董事独立性情况自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会
关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在
北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会关于 2025 年度
独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年
度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)发布的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，并代表管理层汇报 2025
年经营工作情况，对新一年的工作计划进行了展望。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，
公司编制了《2025 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
参照公司 2025 年运营情况，紧密围绕公司 2026 年度经营纲要相关工作任务
要求，根据公司未来发展规划，拟订《2026 年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《2025 年度权益分派预案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2025 年度权益分派预案公告》。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议、董事会审计委员会
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司根据对 2026 年度经营情况的预测，预计需向金融机构申请总额度不超
过 1.1 亿元的综合授信额度。公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融
资抵押或质押担保。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》等要求，为进一步完善公司董事和高级管理人员
激励约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经
营管理效率，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行了修
订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)
发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议《2026 年度董事薪酬方案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
根据《公司章程》，全体董事均涉及回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已提交公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议，全体独立董
事均需回避表决。
（十九）审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
根据《公司章程》，董事杜蘅、徐静松、唐莉梅回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议、董事会审计委员会
本议案事项由长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议、董事会审计委员会
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议、董事会审计委员会
本议案事项由长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《2025 年度审计报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，出具 2025 年度
审计报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2025 年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《内部控制审计报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性，出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在北
京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形
本议案尚需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了股东及关联方占用资金情况说明
专项报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司的发展需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构，2026 年度审计收费为 35 万元。具体内容详见公司同日
在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟续聘 2026 年度会
计师事务所公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
公司拟对 2024 年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销。具体内容详
见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于回购
注销部分限制性股票方案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案事项由北京大成（武汉）律师事务所出具了法律意见书。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十八）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟对 2024 年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销，注销完
成后将减少公司注册资本，并需修订《公司章程》相关条款，同时提请股东会授
权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>公
告》。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
鉴于本次董事会所讨论公司《2025 年年度报告及摘要》等议案还需要股东
会审议，为此董事会拟召集公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在
北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于召开 2025 年年度
股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（三十）审议通过《2026 年一季度报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2026 年一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》
《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
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