证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-060
青岛雷神科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、高级管理人
员、证券事务代表换届公告》
。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会专门委
员会换届公告》
。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、高级管理人
员、证券事务代表换届公告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、高级管理人
员、证券事务代表换届公告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、高级管理人
员、证券事务代表换届公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、高级管理人
员、证券事务代表换届公告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、高级管理人
员、证券事务代表换届公告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决
议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第
一次会议决议》
。
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