证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-044
河北华密新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》
及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵红涛、杨莉、徐云萍、张莎莎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司已经编制完成 2026 年第一季度报告。具体内容详见公司在北京证券
交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年
（二）
第二次会议决议》
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