银江技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专
门会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯的表决方式召开，会议通知临时于 2026 年 4
月 27 日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际
参与表决独立董事 3 名。因本次会议审议事项紧迫，全体独立董事一致同意豁免
本次会议的提前通知期限。本次会议由独立董事吴思聪先生主持。
经全体独立董事表决，会议决议如下：
的议案》
经认真审议，公司本次延期归还不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金
并继续用于暂时补充流动资金的事项，审议程序符合相关法律规则的有关规定，
有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流
动资金的需求，不会对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次延
期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《银江技术股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会
议决议》之签字页）
独立董事：
吴思聪 孙建科 赵 平
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