证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-016
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月23日以邮件和微信等形式发
出会议通知，公司定于2026年4月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会
第六次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出
席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会
议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资
暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该议案获得通过。关联董
事王新已回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联
交易的议案》
同意公司控股股东海南琏升科技有限公司为天津琏升科技有限公司（简称“天
津琏升”）提供总额不超过10,000万元（含）的无息借款（可以根据实际经营情况在
借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和
借款期限将根据天津琏升实际资金需求确定，借款有效期至2027年12月31日。
董事会授权天津琏升法定代表人或天津琏升法定代表人指定的委托代理人办理
相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务形成
决议。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公
司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。
独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意
提交公司本次董事会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董
事王新、王鹏已回避表决。
（三）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常
关联交易的公告》。
独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意
提交公司本次董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
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