证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-026
青岛征和工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市重庆路
书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司审计委员会审议通过
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。经
公司第四届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提
名金玉谟先生、牟家海先生、金雪芝女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位
非独立董事候选人逐一表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。经
公司第四届董事会提名委员会进行资格审查，第四届董事会同意提名王贞洁女士、
陈卫东先生、王文冠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王贞洁女士
为会计专业人士，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董
事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上
述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，第五届董事会独立董事任期
自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位
独立董事候选人逐一表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内
容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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