证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-036
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会
第三十六次会议于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于
方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议
审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报
告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值
业务管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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