证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-019
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会
议通知已于 2026 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨
明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
《2026 年第一季度报告》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审
议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任刘雪勤女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第七届
董事会提名委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
附件：
刘雪勤女士简历
刘雪勤女士，中国国籍，1980 年生，本科学历，一级企业人力资源管理师。
年 9 月至 2025 年 6 月，担任四川新投供应链管理有限公司人事总监。2025 年 6
月加入公司，历任子公司鼎利元（上海）科技发展有限公司副总经理。
刘雪勤女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
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