证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2026（017）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 16 日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本次
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。会议
由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以
及有关法律法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
《2026 年第一季度报告》详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
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