证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-025
上海华峰铝业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2026 年 4 月 27 日上午 9 点在公司
其中董事高勇进、董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万
振华采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全
体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章
程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过以下议案：
公司董事会认为：《上海华峰铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告》的
编制程序符合法律、法规、监管机构相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为贯彻资本市场提高上市公司质量工作要求，响应上交所专项行动部署，公
司在复盘 2025 年度行动方案实施成效基础上，结合行业趋势与发展战略制定本
方案。方案围绕深耕主业运营、强化创新引领、健全治理机制、压实履职责任、
优化回报机制、深化投关管理等维度部署工作，经董事会审议一致通过本方案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案的公告》（公告编号：2026-026）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
