证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-24
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2026年4月24日（星期五）
下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室召开，本次会议通知和
文件已于2026年4月3日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事，因公司延
期披露定期报告，于2026年4月13日再次发出补充通知，会议延期至2026年4月24日召
开，并增补公司2026年第一季度报告等议案。本次会议应到董事9名，实际参加表决
董事9名。本次会议由董事长谢晓锋主持，公司高管人员及相关部室负责人列席会议，
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司总经理向董事会汇报2025年度经营管理情况总结及2026年度工作计划，获得
董事会的一致认可和表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于2025年度拟不进行利润分
配的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《2025年年度报告摘要》《2025
年年度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定4名关联董事谢晓锋、王立勇、陈勇、赵澄环
回避表决。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于2025年日常关联交易实施
情况及2026年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于公司及下属子公司之间提
供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案3名独立董事陈建忠、刘新德、王东亮回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于独立董事独立性的专项评估意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报
告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于2026年度投资计划的公告》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于确认董事2025年度薪酬及
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案涉及高管薪酬事项，董事苏统亨回避表决。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于确认高级管理人员2025年
度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案年度评估及
进展的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于拟变更公司注册地址、经
营范围、公司类型并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于修订<未来三年（2025-2027
年度)股东回报规划>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于设立运销、供应分公司的
公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开2025年年度股东会的
通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《2026年第一季度报告》。
本次董事会还听取了公司内审部门负责人专项汇报的2025年内部审计工作总结
暨2026年工作计划。
上述议案1、4、5、6、7、10、13、15、18、19将提交股东会审议，公司独立董
事将在股东会上述职。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
