证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2026-021
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议通知于 2026 年 4 月 22 日以 E-mail 方式发出，于 2026 年 4 月 27
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会
议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议
题如下：
一、《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
二、《 2025 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
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