证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2026-006
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场的
方式召开，本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，所有董事
均现场出席，符合《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知
于 2026 年 4 月 16 日通过邮件和电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会对 2025 年度董事会运作情况进行了总结，形成了《2025 年度董
事会工作报告》，公司在职独立董事于北方女士、陈和平先生、陈建忠先生、黄
雄先生先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事
会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》以及《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
董事会审议了总经理李剑刚先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，认
为 2025 年度公司经营层有效地执行了股东会、董事会及监事会的各项决议，公
司整体经营情况良好。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经
理工作报告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
公司董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》，认为《2025 年度
财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况。该议案已经董事
会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务
决算报告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
经审核，董事会通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年度
财务预算报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并口径归属于母
公司股东的净利润为 61,098,900.00 元。根据《公司章程》规定，从公司 2025
年度实现的净利润中提取法定盈余公积金 14,120,968.80 元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 439,760,006.00 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），本次派发现金
股利人民币14,120,968.80元（含税）。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生
变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润
分配预案的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对
性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提
供保证。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内
部控制自我评价报告》。该议案已经董事会审计委员会议审议通过，保荐机构出
具了表示同意的专项核查意见。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
告的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。该议案已经董事会审计委员会审
议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
交易预计的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025
年日常关联交易确认暨 2026 年度日常关联交易预计的公告》。该议案已经董事
会审计委员会审议及公司独立董事专门会议审议通过。
上述议案，同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名，关联董事李剑刚、赵育龙及孙
军进行了回避表决，符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
董事会全体董事一致认为：公司《2025 年年度报告全文及摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度
报告》和《2025 年年度报告摘要》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年年度审计报告》，
报告内容详见刊载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》。该
议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业
务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2026 年审计机构。其报酬事宜，提
请股东会授权公司管理层依据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审
计机构协商确定。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026
年度审计机构的公告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
经审核，董事会同意公司及子公司 2026 年度向金融机构申请不超过人民币
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银
行申请综合授信额度的公告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事
会出具了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过，保
荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事及
高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
上述议案，同意 0 名，回避 8 票，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的
规定。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
的议案》
实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体内容详见公司在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-010）。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
上述议案，同意 5 名，回避 3 票，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事李剑刚、
孙军、赵育龙回避表决。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
经审核，董事会同意《关于使用闲置自有资金增加购买理财的议案》，具体
内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金
增加购买理财的公告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
经审核，董事会同意《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见刊载在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。该议案已经
董事会审计委员会审议通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东大会审议。
经审核，董事会同意《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见
刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
报告>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育
器材股份有限公司 2026 年第一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议
通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，无需提交股东会审议。
经审核，董事会同意《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，具体内
容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减
值准备的公告》。该议案已经董事会审计委员会审议及公司独立董事专门会议审
议通过。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。
经审核，董事会同意公司于 2026 年 5 月 22 日星期五 14:00 召开 2025 年度
股东会。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年度股东会的通知》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
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