证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-008
祖名豆制品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2026 年 4
月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。会
议通知及相关议案资料已于 2026 年 4 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席会议。
会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”
及“第四节 公司治理、环境和社会”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事于建平先生、赵新建先生、张建秋先生、丁志军先生向董事会
提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具 体内 容 详 见公 司 同 日 在《 证券 时 报 》《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股
份 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009），同时于巨潮资讯网上披露的
《祖名股份 2025 年年度报告》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出 2025 年度利润
分配方案如下：按照分配比例固定的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2025 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
联交易预计的议案》
公司及下属子公司 2025 年实际发生日常关联交易 1,182.89 万元，预计 2026
年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民
有机肥有限公司、安吉逗富庄园有限公司、安吉豆宝乐园有限公司发生日常关联
交易，关联交易总额预计不超过人民币 2,150 万元，交易价格依据市场价格确定。
本议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披
露媒体上披露的《祖名股份关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告
编号：2026-012）。
关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
同意公司及下属子公司 2026 年度拟计划在总额度 18 亿元人民币之内向银行
等金融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、
开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自 2025 年度股东会审议通过之日
起至下一年度股东会召开之日止。
为满足子公司日常经营活动的需要，公司 2026 年度拟对 1 家子公司的生产
经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 1
亿元人民币，期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开
之日止。
同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度
内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2025 年年度股东
会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司及
所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年年度
股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于授权董
事会办理小额快速融资相关事项的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
根据公司经营范围需求，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体
内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司增加经营范
围并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-015），及于巨潮资讯网上披露的
《公司章程》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年度计提各项资产减值准备 4,969.99 万元。董事会认为，公司依
据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规
定，公允、准确地反映了公司的资产状况。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
会及公司治理（ESG）报告>的议案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品集团股份
有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于注销
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份 2026 年第
一季度报告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治
理水平、完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治
理准则》等法律、法规、规范性文件的要求。结合公司变更名称和实际经营情况，
对公司内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制
度文件：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述 16.01、16.02、16.03、16.04、16.05、16.06、16.07、16.08 等八项子议
案尚需提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披
露的相关公告内容。
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东
会审议。
关联董事蔡水埼、王茶英、李国平履行了回避表决义务。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东
会审议。
关联董事蔡水埼、王茶英、李国平履行了回避表决义务。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会提议于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公
司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2025 年年度股东会的
通知》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、其他事宜
公司独立董事于建平先生、赵新建先生、张建秋先生向公司董事会提交了《独
立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
四、备查文件
特此公告。
祖名豆制品集团股份有限公司董事会
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