祖名豆制品集团股份有限公司
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届薪酬与考核委员
会第七次会议于 2026 年 4 月 21 日在浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号公司三楼
会议室召开。会议应到董事会薪酬与考核委员会委员 3 人，实到委员 3 人。会议
由主任委员于建平先生主持，会议以现场结合通讯的召开方式，审议并通过了以
下事项：
经审核，公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2024 年股票期
权激励计划》的相关要求，同意公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股
票期权事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
关联委员蔡祖明履行了回避讨论其薪酬的义务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
表决结果：全体委员履行了回避表决义务，本子议案直接提交第五届董事会
第十五次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
特此决议。
（本页无正文，为《祖名豆制品集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考
核委员会第七次会议决议》签字页）
全体委员签名：
____________ ____________ ____________
于建平 蔡祖明 赵新建
祖名豆制品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
日期：2026 年 4 月 21 日
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