证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-036
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十三次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出，会议
于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议、表决形成如下决议：
票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。
果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度》全文。
理制度〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占
用公司资金管理制度》全文。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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