证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－25
新疆北新路桥集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）关于召开第
七届董事会第三十次会议的通知于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式向各位董事发出，
会议于 2026 年 4 月 27 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33
号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，1
名董事授权委托其他董事代为表决（非独立董事朱长江先生因工作原因请假，授
权委托非独立董事王霞女士代为行使表决权），实际享有表决权董事共 8 人。参
会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
形成以下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：
二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名董事候选人的公告》（公
告编号：2026-27）。
三、备查文件
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－25
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
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