证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-013
成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于
以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生
召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股
份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会同意《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026
年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司
董事会审计委员会前置审议通过。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一季
度报告》。
（二）审议通过《关于拟注销压缩天然气分公司的议案》
经审议，鉴于目前压缩天然气分公司经营业务已全面终止、人员
已妥善分流，具备注销条件，董事会同意注销压缩天然气分公司。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
实施情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经审议，董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案
实施情况》，并认可《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司成都燃气 2025
年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。
三、备查文件
成都燃气第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
