证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会会议通
知于 2026 年 4 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司高管列席了此次会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、2025年度董事会工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025年度总经理工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
三、2025年年度报告及摘要；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
四、关于《未来三年（2026-2028年度）现金分红回报规划》的议案；(同意
票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于未来三年（2026-
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、关于2026年投资计划的报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
本议案经董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
六、2025年度利润分配预案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大2025年年度利润分
配方案公告”]
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、2026年第一季度报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
八、关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告；(同意票9票，反对
票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2025 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告”
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
九、关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；(同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2025 年度会计
师事务所的履职情况评估报告”]
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
十、关于公司计提资产减值准备的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于公司计提资产
减值准备的公告”]
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、关于续聘会计师事务所的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于续聘会计师事
务所的公告”]
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认可天健会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信
状况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十二、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
报告的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大董事会审计委员会
对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告”]
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
十三、关于公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意票9票，反对票0票，
弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于公司对外担保
额度和审批权限的公告”]
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十四、关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案；(同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于使用自有闲置
资金进行短期理财计划的公告”]
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十五、关于申请注册发行 2026-2029 年度债务融资工具的议案；(同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于申请注册发行
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、关于授权公司董事长审核签署授信融资担保文件的议案；(同意票9票，
反对票0票，弃权票0票)
公司因业务发展需要，拟与金融机构开展各项金融业务（包括但不限于建立
授信关系、开展融资合作、为子公司提供担保保证等）。为统一决议文本格式，
提升融资业务效率，加强担保业务管理，现就授权公司董事长代表公司董事会办
理相关事宜，提出以下议案：
（含）的额度内，审核并签署公司与各金融机构的授信融资文件。
关的文件：为物产中大欧泰有限公司提供担保 2 亿元，为浙江物产道富有限公司
提供担保 1.5 亿元。
十七、关于聘任公司董事会秘书的议案；
（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于聘任公司董事
会秘书的公告”]
本议案经董事会提名委员会审议通过。
十八、关于 2025 年度董事薪酬的议案；(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，领取薪酬的董事 2025
年度从本公司获得的税前薪酬情况（按权责发生制口径，绩效年薪为预估数，不
包括归属于以前年度的应发未发薪酬）如下：
董事长陈新税前报酬为 116 万元；董事、总经理陈孝税前报酬为 38.67 万
元；原董事许强税前报酬为 104.4 万元；原职工董事邵燕奇按党委组织部部长、
人力资源部总经理岗位考核发放，税前报酬为 90.48 万元。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十九、关于2025年度高级管理人员薪酬的议案；(同意票9票，反对票0票，
弃权票0票)
依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，高级管理人员 2025
年度从本公司获得的税前薪酬情况（按权责发生制口径，绩效年薪为预估数，不
包括归属于以前年度的应发未发薪酬）如下。
副总经理骆敏华税前报酬为 98.6 万元；副总经理罗畅税前报酬为 98.6 万
元；副总经理李兢税前报酬为 98.6 万元；原副总经理李刚税前报酬为 98.6 万
元；原副总经理吴斌税前报酬为 57.52 万元；原董事会秘书殷畅税前报酬为 90.48
万元；原财务总监王奇颖税前报酬为 90.48 万元；原数字总监胡健税前报酬为
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二十、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；(同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告”]
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十一、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；(同意票
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十二、关于修订《物产中大集团股份有限公司工资总额管理办法》的议案；
(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
二十三、关于 2026 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案；(同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大 2026 年度公司开展
商品期货及衍生品交易业务的公告”]
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十四、关于 2026 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案；(同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大 2026 年度公司开展
外汇衍生品交易业务的公告”]
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十五、公司 2025 年度内部控制评价报告的议案；(同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
二十六、公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案；(同意票
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。
二十七、关于修订《公司章程》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章
程》的公告”]
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二十八、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案。(同
意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见”]
二十九、关于拟为董事及高级管理人员购买责任保险的议案；
（本议案全体
董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议）
为保障公司合法权益，促进董事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司
治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，责任
限额：不超过 2500 万元/年（最终以签订的保险合同为准），保费总额：不超过
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三十、2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案；(同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大 2026 年度估值提升
计划暨提质增效重回报行动方案”]
三十一、关于 2025 年度估值提升计划落实情况的议案；(同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2025 年度估值
提升计划落实情况的公告”]
三十二、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。(同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开公司 2025
年年度股东会的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
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