证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-016
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
二次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 22 日以送达、邮件等方式通知
全体董事及相关人员。会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召
开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定公司
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第一
季度报告》。
该议案已于 2026 年 4 月 23 日经公司第十届董事会审计委员会
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2026 年
第一季度报告》。
特此公告。
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