证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-021
贵州黔源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于
本次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名（其中董事戴建炜先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉
女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、王贵来先生以通讯（视频）
表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报
告》。（请详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有
限公司 2026 年第一季度报告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定“质量回报
双提升”行动方案的议案》。（请详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的
《贵州黔源电力股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》。）
（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年审计项目计
划报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<投资
者关系管理办法>的议案》。（请详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的
《贵州黔源电力股份有限公司投资者关系管理办法》。）
（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。（请详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮
资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》。
（请详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵
州黔源电力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开
上述经董事会审议通过的第（五）项议案需提交公司 2026 年第二次临时股
东会审议。
三、备查文件
议决议；
议决议；
二次会议决议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
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