证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-010
江西威尔高电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 24 日 14:30 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2026 年 4 月 14 日向各董事发出，本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营层能够有效执行股东会与董事会的各项决议，报告内容
真实客观地反映了 2025 年的经营管理成果。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲分别向董事会递交的《独立董事 2025
年度述职报告》，认为本报告反映了 2025 年度董事会有效执行股东会的各项决
议等工作，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
董事会审议并评估了 2025 年度独立董事刘木勇、唐艳玲的独立性情况，认
为两位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情形。公司董事会对此
出具了《董事会关于独立董事独立性的自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
职情况和履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
的议案》
董事会认为：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》与公司的
实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有
利于全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分
配的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
报告>的议案》
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构出具内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026 年
度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案。本议案经董事会薪酬与考核
委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
公司决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经战略与发展委员会审议通过。
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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