证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2026-013
广州必贝特医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）会议通知和材料于2026年4月15日以电子通讯方
式发出，并于2026年4月25日以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长钱长庚QIAN CHANGGENG先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席
董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广州
必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州必贝特
医药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
经 审 议 ， 公 司 董 事 会 认 为 ： 总 经 理 钱 长 庚 QIAN CHANGGENG 提 交 的
《2025年度总经理工作报告》真实地反映了公司2025年度的实际经营情况，并
对2026年的经营方向和重点工作作出全面规划。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司独立董事田勇泉先生、李培育先生、刘桂良女士向董事会提交了《独
立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董
事2025年度述职报告》。
（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等
事项。董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。
（四）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于2025年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了
披露，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规情形。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
经审议，公司董事会认为：认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
在2025年度审计的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资
者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东
权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评
估报告》。
（八）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行
监督职责情况报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对
会计师事务所的相关资质和职业能力等进行了审查，在审计过程中与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地
出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所
（九）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
经审议，公司董事会认为：审计委员会提交的2025年度履职情况报告真实、
客观地反映了审计委员会勤勉尽责的工作态度，充分发挥了审计委员会的职能。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情
况报告》。
（十）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券、期货相关业务从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队
严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，同意续聘其为公司2026年度财务
报表和内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，同
时提请股东会授权公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
经审议，公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规
定中对独立董事独立性的相关要求。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年第一季度
报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状
况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
（十四）审议《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》
本议案已提交独立董事专门会议审议，全体独立董事对此议案回避表决。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对此议案回避表决。
全体董事对此议案回避表决，此议案将直接提交公司2025年年度股东会审
议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十五）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪
酬方案的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，董事钱长庚QIAN
CHANGGENG、蔡雄CAI XIONG对此议案回避表决。
表决结果：通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十六）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
公司将于2026年5月29日14点00分在广州市黄埔区科学城崖鹰石路3号8层公
司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
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