广州必贝特医药股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议
决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性
文件及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《独立董事专门会议制度》等相关规定，广州必贝特医药股份有限公司第二届
董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场与视频
通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3
人。经过半数独立董事共同推举，独立董事田勇泉先生召集并主持会议的召集、
召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
经审议，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案结合了公司实际经营情况，
充分考虑了公司经营情况及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，同意本次利润分配方案。
二、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、
敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2026 年度财务报
表和内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
三、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经审核，我们认为：公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一主要系公
司是一家聚焦于肿瘤、代谢性疾病及中枢神经退行性疾病等重大疾病领域、专
注于创新药自主研发的生物医药企业，创新药行业具有研发投入大、周期长、
风险高等特点。与此同时，2025 年度公司在药物发现、临床前研究、临床研究、
生产工艺开发等环节持续保持高强度研发投入，2025 年研发投入合计 12,268.68
万元。截至 2025 年末，公司有一款核心产品注射用盐酸伊吡诺司他（BEBT-908）
获批上市，但尚处于商业化起步阶段，尚未形成规模化销售；其余在研产品均
处于不同临床或临床前阶段。我们将督促公司采取积极措施，提高经营管理效
率，努力改善公司业务经营情况，切实维护投资者，特别是中小投资者的利益。
四、审议《关于公司董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》
全体独立董事对此议案回避表决。
五、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方
案的议案》
经审核，我们认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬的发放符合 2025 年
度薪酬方案，实际支付情况与披露一致。公司高级管理人员 2026 年薪酬方案结
合了公司实际经营情况，符合公司薪酬管理制度等相关规定。体现了对高级管
理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展。表决程序及方式符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州必贝特医药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会
议 2026 年第一次会议决议签字页）
参会独立董事签名：
田勇泉 李培育 刘桂良
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