证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-022 号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
七次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票
方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2026 年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核，
具体内容详见《中国证券报》
、《上海证券报》
、《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
二、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于全资子公司存续分立的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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