证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2026-020
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议通知于2026年4月22日以电子邮件形式发出，2026年4月27日上午以
通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长
刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取
记名投票方式，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
的议案》
本议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。
详见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2026年第一
季度报告》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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