证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-013
百隆东方股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
到董事9人，实际到会并参加表决9人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，
公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过公司《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告
《百隆东方2026年第一季度报告》。
（二）审议通过公司《关于制定<2026年度提质增效重回报行动方案>的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见公司同日刊登的公告
《百隆东方关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：
备查文件
百隆东方第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
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