证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2026-017
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第九次会议通知已于 2026 年 4 月 22 日发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开
符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章
程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国
证券监督管理委员会的相关规定；报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第
一季度报告》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴建刚、张明权为本次
激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023
年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。
（三）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废
部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》。
（五）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
（六）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
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