证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-021
摩登大道时尚集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议于 2026 年 4 月 24 日下午 14:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号
A1 栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董
事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度
董事会工作报告>的议案》。
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事
会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会
各项决议的实施。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2025 年
度董事会工作报告》。
独立董事冯丽丽女士、尹国忠先生、陈凯敏先生（已离任）、裘爽女士（已
离任）、黄淑英女士（已离任）向董事会提交了述职报告，将于 2025 年年度股
东会进行述职。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可参阅公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》
《独立董事 2025 年度述职
《独立董事 2025 年度述职报告（尹国忠）》
报告（冯丽丽）》 《独立董事 2025 年度
述职报告（陈凯敏）》《独立董事 2025 年度述职报告（裘爽）》《独立董事 2025
年度述职报告（黄淑英）》。
二、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度
总经理工作报告>的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理韩素淼先生所作的《2025 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理
生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
三、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度
财务决算报告>的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
详 情 可 参 阅 公 司 2026 年 4 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
四、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年年
度报告全文及摘要>的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》及同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。
五、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度
利润分配预案>的议案》。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“司农所”）出具的
审 计 报 告 ， 公 司 2025 年 度 合 并 报 表实 现 归 属 于 母 公司 所 有者 的 净 利润 为
-44,911,278.20 元，本年度可供分配利润金额为-44,911,278.20 元，加上以前年度
未分配利润总额-1,560,084,292.35 元、处置其他权益工具投资导致其它综合收益
转入留存收益-234,509,135.36 元，截至 2025 年 12 月 31 日累计可供投资者分配
利润的金额为-1,839,504,705.91 元。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司利润分配不得超过累计可
供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状
况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司
本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分
配的专项说明》。
六、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年度
内部控制自我评价报告>的议案》。
公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评
价，形成了内部控制自我评价报告。
本议案尚需提交股东会审议。
详 情 可 参 阅 公 司 2026 年 4 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
七、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》。
司农所对公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》出具了专项说明。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详 情 可 参 阅 公 司 2026 年 4 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明》。
八、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<大股东及其附
属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告>的议案》。
司农所对公司编制的《公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情
况表》出具了专项说明。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详 情 可 参 阅 公 司 2026 年 4 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及
清偿情况的专项审核报告》。
九、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度
高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事会认为，2025 年度高级管理人员的薪酬已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
公司相关制度并结合公司实际情况并参照行业薪酬水平进行制定的。
十、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请撤销退市风
险警示的议案》。
据司农所出具的《2025 年度审计报告》（司农审字[2026]25008950026 号），
经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现利润总额-46,425,285.74
元，归属于上市公司股东的净利润为-44,911,278.20 元，归属于上市公司股东的
扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 -62,742,088.08 元 ， 扣 除 后 的 营 业 收 入
根据《股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1
条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示
情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12 条第一项至
第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”2025
年度，公司扣除后的营业收入 488,481,898.54 元，公司 2024 年度经审计的利润
总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业
收入低于 3 亿元而触发的退市风险警示情形已经消除，且公司对照《股票上市规
则》的相关规定自查，公司亦不存在其他需要实行退市风险警示或其他风险警示
的情形。公司拟向深圳证券交易所申请撤销上述相应的退市风险警示。
详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。
十一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度
审计机构的议案》。
司农所在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映
了公司各期的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请其为公司 2026 年度审计机
构。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
十二、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于前期会计差
错更正的议案》。
本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-
财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，同意本次前期会计差错更正事项。
详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
十三、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于公司 2025
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
公司按照《企业会计准则》等相关规定确定信用减值损失、资产减值损失和
核销资产的确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，客观的反映公司报告期内的
财务状况和经营成果。
详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准
备及核销资产的公告》。
十四、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采取现
场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：
议案》；
审核报告>的议案》；
详情可参阅公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
十五、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
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