证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-033
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 24 日下午 15:30 在公司成
都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已
于 2026 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知
全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、
彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、
谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年第一季度报告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（二）审议通过了《关于 2026 年度经营计划的议案》
依据公司 2025 年度经营情况，结合公司战略以及 2026 年
度公司所处行业情况、市场预计情况等，制定了公司 2026 年
度经营计划。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
三、备查文件
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
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