证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2026-004
浙江华远汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和通讯方式相结合在公司会议室召开。会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中非独立董事尤成武、独立董
事陈志刚、高一飞、黄品旭通讯参加。公司全体高级管理人员全部列席了会议，
会议由董事长姜肖斐先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准
确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括公司
管理层在 2025 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展
展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执
行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度的主要工
作。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，实现公司持续、稳定、健康发
展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司 2025 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年三季度已实施现金分红，
本次利润分配预案基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑了公司 2026
年的经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于
为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、
客观、公正的职业准则，较好地完成了 2025 年度各项审计工作。为保持公司审
计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司 2025 年度股
东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审
计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，综合考虑同行业、同地域的薪酬水平及公司发展所处
阶段，制定了 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，综合考虑同行业、同地域的薪酬水平及公司发展所处
阶段，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐朋、陈锡颖回避表
决。
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定和要求，公司在任独立董事陈志刚先生、黄品
旭先生及高一飞先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度独立性自查情况》，
公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议及评估，认为公司在任独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关
要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。独立董事陈志刚、黄品旭及高
一飞回避表决。
员会履行监督职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定，恪尽
职守，认真履职，对会计师事务所审计工作开展监督和评估。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际
情况，特修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
制度全文。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件
的相关规定，根据公司自身发展及治理情况，公司将董事会人员调整为 8 人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经董事会审核，同意公司及其子公司为满足经营发展资金需要，向银行申请
总额不超过人民币 4.2 亿元的综合授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起
综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和
文件。
另外为满足子公司浙江华悦汽车零部件股份有限公司（以下简称“浙江华悦”）
业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，
增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划 2026 年为子公司浙江华悦
开展相关业务提供担保，担保额度预计不超过人民币 2,000 万元。浙江华悦最近
一期经审计的资产负债率低于 70%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过
人民币 60,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过
股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》全文的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江华远汽车科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
