证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2026-06
上海益民商业集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
公司第十届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司总部
会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、
孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持
会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致
通过了如下决议：
工作目标”；
报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司
披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”章节内的“经
营情况讨论与分析”和“经营计划”部分。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的报告”
；
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
利润 36,890,947.56 元。
该事项具体内容详见公司编号为临 2026-07 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项具体内容详见公司编号为临 2026-08 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
；
其中年报审计费用 90 万元，内控审计费用 30 万元。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“公司 2025 年度内部控制评价报告”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“公司 2025 年年度报告”及摘要。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“公司 2025 年环境、社会和公司治理报告”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会战略委员会2026年度第一次会议审议通过，战略
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的三位独
立董事的“2025 年度独立董事述职报告”
。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司
。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
薪酬方案”；
（1）非独立董事薪酬：
相关人员 2025 年度薪酬情况请详见公司 2025 年年度报告中有关
章节内容。2026 年度，在公司任职的非独立董事按照其所担任的职
务，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等
发放薪酬。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙骏、胡
懿回避表决。
（2）独立董事薪酬：
经公司 2023 年年度股东大会审议通过，第十届董事会独立董事
津贴为每人每年 10 万元人民币（含税），董事会确认 2025 年度独立
董事津贴为每人每年 10 万元人民币（含税）
，2026 年度继续按照此标
准执行。
议案表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陆军
荣、官峰、陈娟玲回避表决。
上述事项经董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议逐项
审议通过，薪酬与考核委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
度薪酬方案”；
相关人员 2025 年度薪酬情况请详见公司 2025 年年度报告中有关
章节内容。2026 年度，公司高级管理人员按照公司相关规定，依据
其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。
议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙骏
回避表决。
该事项经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通
过，薪酬与考核委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“公司董事、高级管理人员薪酬管理制度”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通
过，薪酬与考核委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“董事会关于独立董事独立性情况的专项意见”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
履行监督职责的报告”；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的报
告”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的“2025 年度会计师事务所履职情况评估报告”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司
。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
；
该事项具体内容详见公司编号为临 2026-10 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会提名委员会2026年度第一次会议审议通过，提名
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
该事项具体内容详见公司编号为临 2026-11 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计
委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
公司 2025 年年度股东会拟于近期召开，会议时间、会议地点等
具体事宜公司将根据本次董事会决议精神另行通知。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上第 1、3、7、11、13、19 项议案还需递交公司股东会审议，
股东会还将听取公司各位独立董事年度述职报告。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
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