三利谱: 第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议_股票频道

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事专门会议 2026 年第三次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件形式发
出，并于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到独立董
事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独
立董事郭晋龙先生召集并主持会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市三利谱光电科技股份有限公
司章程》
《深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、独立董事审查意见
全体独立董事针对上述全部议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审
核意见如下：
（一）《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》的审查意见
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事
一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年新增与关联方发生的日常关联交易
为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，
交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违
反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联交
易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：陈志华、郭晋龙、胡春明

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