证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-026
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十五次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以专人送达、邮寄、电子邮
件等方式发出。
效表决票 9 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2025 年度可持续
发展报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的
《公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
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