证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-008
奥美医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
品股份有限公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年
董事 9 人。
会议由董事长崔金海主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》全文。本议案已经第四届董事会审计
委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。此外，独立董事
还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司
董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具
了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见同
日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 度
独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报
告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥
美医疗用品股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
（四）审议通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2026
年度薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事崔金海、崔辉、崔星炜回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于审议公司 2026 年商品期货交易方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度商品期货交易方案的公告》（公告编号：2026-009）。
（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合
授信额度内融资提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保
的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于审议公司 2026 年外汇衍生品交易方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有
限公司进行关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独
立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于审议 2026 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独
立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于提请公司召开股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
（十五）审议通过《关于审议公司 2026 年一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年一季度报告》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
特此公告。
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