证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-030
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026
年 4 月 22 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公 司 《 2025 年 度 可 持 续 发 展 暨 ESG 报 告 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
