证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2026-012
东方通信股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次会议于 2026 年 4 月 14 日发出会议通知，于 2026 年 4 月 24 日在东
方通信城 A210 会议室以现场方式召开。本次会议由董事长郭端端先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，公司全体
高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议或通过了以下议案和报告：
（一）公司 2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本报告尚需提交公司股东会审议。
（二）公司 2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（三）公司 2025 年财务决算报告
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本报告尚需提交公司股东会审议。
（四）关于 2025 年度利润分配的预案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本预案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2026-013 的《东方通信股份有限公司 2025 年度利润分
配预案公告》。
（五）关于 2026 年日常关联交易事项预计的议案
表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票
关联董事：郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、
虞永超先生和张玢先生回避该项表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立
董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2026-014 的《东方通信股份有限公司关于 2026 年日常
关联交易事项预计的公告》。
（六）关于核销部分应收款项的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
董事会同意对公司长期挂账、已确认无法收回的应收账款及其他
应收款进行核销，共计 621.54 万元。本次应收款项坏账核销依据合
理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不会对公司总资产、
净资产和当期损益产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。
（七）关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2025 年年度报告》
《东方通信股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》
。
（八）关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的
议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》。
（九）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
。
（十）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回
避表决，直接提交董事会审议。
本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
（十一）关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况报告及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回
避表决，直接提交董事会审议。
本事项已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，直接提交股东会审议。
本事项尚需提交公司股东会审议。
薪酬方案
表决结果：8 票同意（1 名关联董事回避） 0 票反对 0 票弃权
关联董事：吉树新先生 回避该项表决。
表决结果：8 票同意（1 名关联董事回避） 0 票反对 0 票弃权
关联董事：虞永超先生 回避该项表决。
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
度薪酬方案
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
案
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提
交董事会审议。
本事项将向公司股东会报告。
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有
限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“三、
董事和高级管理人员的情况”的相关内容。2026 年度公司董事和高级
管理人员薪酬方案详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的编号为临 2026-015 的《东方通信股份有限公司关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
（十二）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回
避表决，直接提交董事会审议。
公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避该项表决，直接提
交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2026-016 的《东方通信股份有限公司关于购买董事、
高级管理人员责任险的公告》
。
（十三）关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案
表决结果：同意票 6 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票
关联董事：独立董事杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士回避该
项表决。
公司独立董事将在公司年度股东会上进行述职。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
。
（十四）关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案
表决结果：同意票 6 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票
关联董事：董事会审计委员会委员覃予女士、钱育新先生、赵威
先生回避该项表决。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
（十五）关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案
表决结果：同意票 6 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票
关联董事：董事会审计委员会委员覃予女士、钱育新先生、赵威
先生回避该项表决。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师
事务所履行监督职责情况报告》
。
（十六）关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告
的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评
估报告》
。
（十七）关于中国电子科技财务有限公司 2025 年度风险评估报
告的议案
表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票
关联董事：郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、
虞永超先生和张玢先生回避该项表决。
本报告已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立
董事发表了同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2025
年度风险评估报告》。
（十八）关于公司 2026 年第一季度报告的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2026 年第一季度报告》
。
（十九）关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
公司决定于 2026 年 6 月 17 日在浙江省杭州市滨江区东方通信
科技园召开公司 2025 年年度股东会。
有关公司 2025 年年度股东会的召开地点、将审议的议案等具体
内容将另行通知公告。
三、本次会议听取了独立董事的独立性自查报告，公司董事会出
具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
。
董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项意见》
。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二六年四月二十八日
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