证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-023
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2026年4月17日向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通
知。会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长
严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司报告期内在任独立董事王鹏程（换届离任）、苏青（换届离
任）、傅瑜、周龙、占小平、王建玲分别向董事会提交了《2025年度
独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司2025年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。
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表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司2025年年度报告及其摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真
实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
公司拟定的2025年度利润分配预案为：以本次分红派息股权登记
日的公司总股本为基准，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，
公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不
变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会审议。
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
会计师事务所出具了鉴证报告；保荐机构出具了相关核查意见。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会审议。
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表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2025年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的运
行情况。
会计师事务所出具了内部控制审计报告；保荐机构出具了相关核
查意见。本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立
董事专门会审议。
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表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事
虢迎光回避表决。本议案获得通过。
公司董事会听取了总经理虢迎光先生汇报的《2025年度总经理工
作报告》。经审议，董事会认为：2025年度公司经营管理层有效的执
行了董事会、股东会的各项决议。该报告客观、真实地反映了经营层
审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关
于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况报告》。
《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》在提交董事
会审议前已经公司董事会审计委员会审议。
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表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案获得
通过。独立董事傅瑜、周龙、占小平、王建玲回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第
立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的
独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估
的专项意见》。
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表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案获得
通过。独立董事傅瑜、周龙、占小平、王建玲回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，
为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学
决策支持和监督作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，
公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟将独立董事津贴
标准从7万元/年调整至8万元/年。该津贴标准为税前金额，其所涉及
的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议。
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关监管业务规则的最新修订，结合公司实际情况，
公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议。
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极
性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，
结合公司实际情况并参照行业、地区等薪酬水平，制定了2026年度董
事薪酬（津贴）方案。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会与
独立董事专门会审议。
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。本议案获得
通过。关联董事严建亚、虢迎光、严健、王海鹏、杨伟杰回避表决。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的
工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目
标的实现，结合公司实际情况并参照行业、地区等薪酬水平，制定了
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会与
独立董事专门会审议。
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（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司编制2026年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根
据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费
用。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会与董事会
专门委员会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：报告期内质量回报双提升进展情况符合公
司实际经营管理情况，根据计划内容严格落实执行相关事项，并取得
了部分成效，一致同意本次行动方案的进展情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
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管理的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策
程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定。
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知》。
三、备查文件
《第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
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