董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-011
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:30 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 14
日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中，袁玉宇先生、王建华先生、袁美福先生、袁若宾先生、陈晓明先
生以及陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先
生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法
规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”
）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
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司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断
规范公司治理。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会提交了
《2025 年度董事会工作报告》。董事会认为:《2025 年度董事会工作
报告》充分反映了公司 2025 年度的董事会履职情况，内容真实、准
确、完整。
公司报告期内离任独立董事袁庆先生及现任独立董事袁若宾先
生、陈晓明先生、陈建华先生已向董事会分别提交了《2025 年度独
立董事述职报告》
，并将在 2025 年度股东会上述职。此外，公司独立
董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
法规及《公司章程》的有关规定认真履职，向董事会提交了《2025
年度总经理工作报告》，汇报公司 2025 年度工作情况及 2026 年度公
司发展规划。与会董事认真听取了王建华先生所作的《2025 年度总
经理工作报告》
，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实
董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成
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果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公
司章程》的有关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长
远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 7.00 元（含税）
，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余
未分配利润结转下一年度。截至利润分配方案公告之日，公司回购专
用账户上已回购股份数量为 241,783 股，公司总股本 67,049,620 股
扣除回购专用账户上股份后的数量为 66,807,837 股，拟派发现金红
利为 46,765,485.90 元（含税）（公司回购专用账户上的公司股份不
享有参与本次利润分配的权利）
。
若在利润分配方案公告之日起至实施权益分派的股权登记日期
间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，
公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配方案与公司实际发
展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回
报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和
《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会依法编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司
度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《广州迈普再生医学
科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审
议。
（五）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报
告暨审计委员会履行监督履职情况的报告>的议案》
公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会
计师事务所”）作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴
会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公
司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤
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勉尽责，公允表达意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能
力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本
规范》及相关规定，结合内部监督情况，遵循全面性、重要性、客观
性原则，对公司内部控制的有效性进行了评价并拟定了公司《2025
年度内部控制评价报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬
方案的议案》
本议案已经事先提交董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事
会薪酬与考核委员会全体委员薪酬事宜，全体委员回避表决，直接提
交董事会审议。
因涉及全体董事薪酬事宜，全体董事回避表决，本议案直接提交
股东会审议。
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（八）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建华先
生、骆雅红女士、龙小燕女士回避表决。
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此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部
控制审计机构，承办公司 2026 年度财务、内部控制审计工作及其他
审计业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审
议。
（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，
将公司组织架构进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议
案》
基于公司日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易情况
进行了预计。经审议，董事会认为：公司与关联方交易定价政策和定
价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结
算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因
发生的关联交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。本议
案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇先
生回避表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通
过。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，
编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
董事会决议公告
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的相
关公告。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的相关规定，结合公司实
际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的相
关文件。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股
东会审议。
（十四）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部
审核制度>的议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的相关规定，结合公司实
际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟制定《互动
董事会决议公告
易平台信息发布及回复内部审核制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的相
关文件。
（十五）审议通过《关于<公司 2025 年度证券与衍生品投资情况
的专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的相
关公告。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年度股东会，审议需提交股东会审议的相
关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
董事会决议公告
特此公告。
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