证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-021
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以
电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司高级管
理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告》
公司 2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、审议通过了《关于以非公开协议方式转让淮矿电力燃料（淮南）有限责任公
司 100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-022 号公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司
董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、王昌
盛回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于聘任高级管
理人员的公告》（临 2026-023 号）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于聘任高级管
理人员的公告》（临 2026-023 号）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
五、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，优化职能配置，提升公司运行效率和管理水平，
根据公司业务发展和内部管理需要，并结合公司的实际情况，董事会同意对公司内部
管理机构进行调整。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于调整公司内部管
理机构的公告》（公告编号：临 2026-024 号）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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