证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－002
晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第
八届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在
公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。公司其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容见公司 2026-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
具体内容见公司 2026-004 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
关于变更 2026 年度会计师事务所的公告》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
议案具体内容见公司发布的《公司内部控制自我评价报告》
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
议案具体内容见公司发布的《公司内控审计报告》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
暨 2026 年度行动方案的议案》
议案具体内容见公司发布的《关于“提质增效重回报”2025 年
度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光、曹华天回避
表决。公司独立董事 2026 年第一次专门会议已发表了同意的审核意
见。
具体内容见公司 2026-005 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案具体内容见公司发布的《公司独立董事 2025 年度述职报
告》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
告》
议案具体内容见公司发布的《公司董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
报告》
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于对
受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
所履行监督职责的情况报告》
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。具体内容见公
司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会对受聘
会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
自查情况的专项意见》
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司 2026-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告》。公司董事会审计委员会已发表了同
意的审核意见。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
风险评估报告》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光、曹华天回避
表决。公司独立董事在 2026 年第一次专门会议上发表了同意的审核
意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于
对晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的公告》。
该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
议案具体内容见公司发布的《公司 2026 年第一季度报告》
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光、曹华天回避
表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司
议的关联交易公告》。
该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光、曹华天回避
表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司
反担保暨关联交易的公告》。
该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《关于公司薪酬
管理制度的议案》，具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份
有限公司关于公司薪酬管理制度》，全体董事对本议案回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审
议通过，同意提交公司董事会审议。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
分配方案的议案》
具体内容见公司发布的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年
度薪酬分配方案》，全体董事对本议案回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审
议，全体委员对本议案回避表决。具体内容见公司发布的《关于公司
董事及高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案》。
本议案直接提交公司股东会审议。
同意公司召开 2025 年年度股东会，并就有关股东会召开的具体
时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发
出的股东会通知为准。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二六年四月二十八日
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