证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-026
浙江中力机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 16 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。
会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事何金辉、汪时锋、廖发培回避表决。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：202
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事何金辉回避表决。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
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