证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-010
青岛啤酒股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会第六次会议（“会
议”）于 2026 年 4 月 27 日以书面议案会议方式召开。会议通知及会议材料已于会
前向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际签署决议董事 8 人。会议
的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、上市地上市规则以
及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过公司 2026 年第一季度报告（未经审计）。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会审计与内控委员会 2026 年第三
次会议审议通过了本项议案，同意提交本次会议审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
二、审议通过关于修订公司治理制度的议案。
为进一步健全公司治理体系，提升公司规范运作水平，切实保护公司及全体股东
合法权益，根据相关法律法规及监管要求，结合公司实际情况，同意对公司部分治理
制度进行修订，具体包括：
制度》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文
件。
表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
三、审议通过公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
啤酒股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
青岛啤酒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
